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Riesgos en Supply Chain
Aprenderemos los principios básicos de la Cadenas de Suministro Locales e Internacionales. Estaremos explorando los diversos desafíos y contingencias que enfrentan las empresas en la gestión de sus operaciones logísticas y de cadena de suministro.
Inicio: 7 de Mayo 2024
Duración: 12 clases de 30 min.
Desafíos Globales de AML en 2024
La MasterClass explora el lavado de activos como delito y riesgo, analizando sus conexiones con otros crímenes y el papel de los sujetos AML en su detección y prevención.- Inicio: a confirmar.
- Duración: 6 clases de 60 min.
Gestión de Riesgos Basados en Datos. Parte 2: Control y financiamiento de riesgos
Esta Masterclass ofrece técnicas para identificar, evaluar y gestionar riesgos en tecnología, inteligencia artificial y Compliance.- Inicio: 17 de Junio 2024
- Duración: 3 clases de 90 min.
Funciones y Responsabilidades del Compliance Officer – ONESHOT
Abordaremos las funciones y responsabilidades del Compliance Officer, así como la estructura organizativa empresarial.- Inicio: a confirmar.
- Duración: 1 clase de 2 hs.
Cupos limitados
Gestión de Riesgos Basados en Datos. Parte I: Evaluación cuantitativa de riesgos
Aprenderás a elaborar evaluaciones de riesgos en decisiones estratégicas con consejos prácticos, técnicas, pasos y herramientas, como también identificar y validar datos en distribuciones de impactos y frecuencias de riesgos con técnicas prácticas y códigos Python sin coste. También a modelar simulaciones de Monte Carlo utilizando códigos en R y Python, calibra estimados y utiliza datos de pérdidas.- Inicio: 16 de Abril 2024
- Duración: 3 clases de 90 min.
Cómo implementar una efectiva estrategia de comunicación en Compliance
Sumergete en estrategias efectivas de comunicación para el cumplimiento normativo.- Inicio: a confirmar.
- Duración: 6 clases de 30 min.
- Cupos limitados
Cómo implementar adecuadamente un canal de denuncias
Cómo implementar un canal ético, documentar el proceso y medir su eficacia.- Inicio: a confirmar.
- Duración: 4 clases de 60 min.
- Cupos limitados
Roles y responsabilidades de los participantes de la función de Compliance.
La función de Compliance, roles y responsabilidades, líneas de reporte, involucración en otras áreas de la entidad.- Inicio: a confirmar.
- Duración: 1 clase de 45 min.
- Cupos limitados
Ciberseguridad para no ingenieros – ONESHOT
Sin necesidad de ser experto en tecnología y en programación, tienes que conocer los tipos de riesgos involucrados con el fin de desarrollar hábitos seguros para las operaciones pertinentes de tu empresa e implementar controles efectivos.- Inicio: 26 de Marzo 2024
- Duración: 1 clase de 2 hs.
- Cupos limitados
Habilidades interpersonales para reforzar la marca personal del Compliance Office
Reforzar la marca personal del Compliance Officer es importante para destacarte, ser reconocido por tus habilidades, experiencias, conocimientos y liderazgo ético dentro de la organización.- Inicio: a confirmar.
- Duración: 7 clases de 30 min.
- Cupos limitados
Manejo de terceros y Debida Diligencia: nuevas fronteras, desafíos y oportunidades
Exploramos el alcance de la diligencia debida con terceros, las nuevas expectativas normativas y las mejores prácticas para llevarla a cabo.- Inicio: a confirmar.
- Duración: 6 clases de 45 min.
Métricas efectivas en la implementación del programa de Compliance
Las métricas son herramientas fundamentales en un programa de Compliance. Permiten a las organizaciones identificar áreas de fortaleza y oportunidades de mejora en términos de cumplimiento normativo.- Inicio: a confirmar.
- Duración: 4 clases de 60 min.
- Cupos limitados