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Transforma la Incertidumbre en Confianza: Dominando el Análisis de Riesgos en Actividades y Profesiones No Financieras Designadas

U$D 220

Obtén el conocimiento y las habilidades necesarias para transformar la incertidumbre en confianza a través de un enfoque sólido y efectivo en el análisis y gestión de riesgos en el contexto de las APNFD, mejorando así tu capacidad para prevenir el blanqueo de capitales y fortalecer la integridad de sus operaciones.

  • Inicio: 12 de agosto.
  • Duración: 5 clases de 60 min.
Fecha de inicio

Agosto 2024
Profesor

Jose Antonio Serrano
Nivel

Avanzado

Sin existencias

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Descripción

¿Qué aprenderés en esta MasterClass?

Este MasterClass está diseñado para brindar a los profesionales de las APNFD las herramientas para convertir la incertidumbre en confianza a través del dominio del análisis de riesgos. Los participantes adquirirán habilidades para identificar, evaluar y mitigar los riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en sus operaciones. Aprenderán a implementar estrategias de gestión de riesgos efectivas, adaptadas a las características específicas de sus actividades, lo que les permitirá tomar decisiones informadas y fortalecer la confianza en sus prácticas de cumplimiento.

Requisitos Técnicos:

Se requiere una conectividad estable y la disponibilidad de un dispositivo con navegador web actualizado.

Temario

1. Introducción al Análisis de Riesgos en APNFD:<br />
  1. Explicación de los conceptos fundamentales de riesgo y su relevancia en el contexto de las APNFD.
  2. Identificación de las fuentes de riesgo específicas para las APNFD y su impacto en la prevención del blanqueo de capitales.
2. Metodologías de Evaluación de Riesgos:<br />
  1. Descripción de las metodologías y herramientas para evaluar riesgos en APNFD, incluyendo el enfoque basado en riesgos.
  2. Ejemplos prácticos y ejercicios para aplicar estas metodologías en diferentes escenarios.
3. Implementación de Estrategias de Mitigación de Riesgos:<br />
  1. Desarrollo de estrategias efectivas para mitigar riesgos identificados, incluyendo políticas, procedimientos y controles internos.
  2. Discusión sobre la importancia de la capacitación y la concienciación del personal en la gestión de riesgos.
4. Monitoreo y Revisión del Riesgo:<br />
  1. Técnicas para el monitoreo continuo y la revisión periódica de los riesgos y la efectividad de las medidas de mitigación.
  2. Enfoques para la actualización de la evaluación de riesgos en respuesta a cambios en el entorno operativo o regulatorio.
5. Reporte y Comunicación de Riesgos:</p> <p>
  1. Importancia de una comunicación efectiva de los riesgos a la alta dirección y las partes interesadas.
  2. Requisitos y mejores prácticas para el reporte de riesgos, incluyendo la documentación adecuada.
6. Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas:</p> <p>
  1. Análisis de estudios de caso reales para ilustrar la aplicación práctica del análisis de riesgos en diferentes situaciones de APNFD.
  2. Discusión grupal y resolución de problemas para reforzar los conceptos aprendidos y fomentar el intercambio de experiencias.
7. Construyendo Confianza a través del Cumplimiento:</p> <p>
    1. Exploración de cómo un análisis de riesgos efectivo y una gestión de riesgos proactiva pueden construir confianza entre los clientes, reguladores y el público en general.
    2. Estrategias para comunicar el compromiso con el cumplimiento y la integridad en las operaciones de APNFD.

    El objetivo de esta MasterClass es proporcionar a los participantes el conocimiento y las habilidades necesarias para transformar la incertidumbre en confianza a través de un enfoque sólido y efectivo en el análisis y gestión de riesgos en el contexto de las APNFD, mejorando así su capacidad para prevenir el blanqueo de capitales y fortalecer la integridad de sus operaciones.

Días de Cursado

12 al 16 de agosto.

Horario

7 a 8hs

  8 a 9hs

  9 a 10hs

  10 a 11hs

15 a 16hs

Nivel:

Avanzado.

About Jose Antonio Serrano
Gerente Senior de Cumplimiento

Jose Antonio Serrano

ver perfil

Abogado con más de 15 años de experiencia en el ámbito del cumplimiento, derecho comercial, fideicomisos, seguros y reaseguros,  especializado en la prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, y la proliferación de armas de destrucción masiva. Su objetivo es aportar, colaborar, y contribuir con el desarrollo de las actividades de la empresa, de manera que resulte en beneficio y crecimiento de la organización y de mi desarrollo profesional.

Actualmente, es Gerente Senior de Cumplimiento en Global Bank, donde lidera un equipo de profesionales que se encarga de velar por el debido cumplimiento de las políticas, normas, y regulaciones aplicables al sector bancario, fiduciario, valores y seguros, con un enfoque basado en riesgo. Ha logrado obtener varias certificaciones internacionales que avalan mi competencia y conocimiento en materia de gobernabilidad, gestión de riesgo, y mejora continua, tales como ISO 19600, ISO 37000, CP/AML, y LSSGBPC. Asimismo, ha participado como docente universitario, conferencista, y autor de publicaciones relacionadas con mi campo de expertise. Le apasiona el aprendizaje constante, el trabajo en equipo, y la innovación.