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Desmitificando el Cripto: Compliance, Fraude y Fiscalidad.
U$D 180
En esta masterclass, profundizaremos en el fascinante mundo de la tecnología Blockchain y los activos digitales, abordando todas las preguntas y dudas que puedas tener.
Inicio: 17 de septiembre.
Duración: 9 clases de 30 min.
| Fecha de inicio |
Octubre 2024 ,Septiembre 2024 |
|---|---|
| Profesor |
Sergi Andrés Ferrer |
| Nivel |
Inicial |
Sin existencias
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Descripción
¿Qué aprenderás en esta MasterClass?
Respuesta a todas las preguntas que te has realizado respecto a la tecnología Blockchain y los activos digitales.
Requisitos Técnicos:
Se requiere una conectividad estable y la disponibilidad de un dispositivo con navegador web actualizado.
Temario
Introducción al mundo cripto
- Historia y evolución de las criptomonedas:
- Conceptos básicos: Blockchain y Criptografía
- Principales criptomonedas: Bitcoin, Ethereum y más
- Cómo funcionan las transacciones en la cadena de bloques
- Ventajas y riesgos de invertir en criptomonedas: el caso de Mt. Gox
Cripto y su vinculación con Compliance y AML
- Casos de incumplimiento y sus consecuencias legales: el caso de Bitfinex
- Qué es el Compliance y su importancia en el mundo cripto
- Normativas de prevención de lavado de dinero (AML) aplicadas a criptomonedas
- Herramientas y técnicas de cumplimiento para empresas cripto, caso de Chanalysis
- Buenas prácticas para asegurar el cumplimiento regulatorio en criptomonedas
Casos de uso
- Proyectos innovadores y startups en el ecosistema cripto: el caso de Ethereum
- Criptomonedas como medio de pago en negocios vs reserva de valor
- Aplicaciones de blockchain en la cadena de suministro
- Criptoactivos en el sector financiero: DeFi y más
- Uso de tokens no fungibles (NFT) en el arte y entretenimiento
Regulación internacional
- Países con regulaciones favorables a las criptomonedas: el caso del Salvador / provincia Zug Suiza
- Visión general de la regulación de criptomonedas en Estados Unidos
- Normativas europeas y su impacto en el mercado cripto
- Regulación de criptomonedas en Asia: China, Japón y Corea del Sur
- Desafíos y tendencias en la regulación global de criptomonedas
Detección y respuesta al fraude
- Procedimientos para la respuesta efectiva ante fraudes cripto: el caso de Coincheck
- Tipos comunes de fraudes en el mundo cripto (pump & dump, estafa ico, rug pull, etc).
- Técnicas de detección de fraudes en transacciones blockchain (criptos privacidad reforzada, mixers y coinjoins)
- Herramientas y software para la prevención de fraudes
- Casos reales de fraude en criptomonedas y lecciones aprendidas
Implicancias impositivas
-
- Impacto de las criptomonedas en la planificación fiscal internacional: comparativo distintos paises (Portugal, Alemania, Francia, España, Argentina, etc)
- Tributación de las ganancias de capital en criptomonedas
- Declaración de criptoactivos ante las autoridades fiscales
- Estrategias legales para minimizar la carga fiscal en criptomonedas
- Actualizaciones recientes en la legislación tributaria sobre criptomonedas
Días de Cursado
17, 19, 24, 26 de septiembre y 1, 2, 3, 8 y 9 de octubre.
Horario
7 a 7.30hs
8 a 8.30hs
9 a 9.30hs
10 a 10.30hs
15 a 15.30s
Nivel:
Inicial.
About Sergi Andrés Ferrer
Socio Abast Global
Sergi Andrés Ferrer
Abogado en Andorra y España especializado en negocio digital y activos digitales. Apasionado por el derecho, la innovación, la tecnología, y todos los negocios que se pueden crear en el ecosistema Blockchain. En Abast Global, asesora a todo tipo de empresas y emprendedores para que puedan desarrollar su negocio y escalarlo, solucionando todos los riesgos jurídicos, regulatorios e impositivos que puedan existir. Especialista en criptoactivos, su integración en nuestro marco jurídico, y los derechos y obligaciones que su emisión, custodia, tenencia o plusvalía que pueden generar.
